Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 16
1
Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan het meldpunt.
2
Bij een melding als bedoeld in het eerste lid verstrekt de instelling de volgende gegevens:
a
de identiteit van de cliënt en, voor zover mogelijk, de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd;
b
de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt;
c
de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
d
de omvang en de bestemming en herkomst van de gelden, effecten, edele metalen of andere waarden die bij een transactie betrokken zijn;
e
de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt;
f
een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde bij een transactie boven de 15 000;
g
aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.
Jurisprudentie bij dit artikel
- Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.
- Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
